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2022年EB-5改革与诚信法案都有哪些诚信措施? 

作家相片: Kelly ShenKelly Shen


《2022年EB-5改革法案》包含如下几个项目诚信措施:

•          建立诚信基金

每个区域中心每年1万-2万美元(取决于投资者数量)

EB-5投资者支付1000美元,外加I-526申请费

•          在任何投资者提交该项目的I-526申请之前,区域中心必须提交I-924/I-526样本。除非欺诈或重大变更,否则批准具有约束力

•          区域中心必须及时通知美国移民局任何重大结构变化

•          美国移民局必须定期对区域中心、NCE和JCE进行实地考察

•          区域中心必须根据要求向美国移民局及其投资者提供年度报表,说明投资者资本情况,并证明符合项目要求

•          区域中心必须证明其制定了合理的政策和程序,以遵守美国证券法并防止欺诈

•          国土安全部必须对区域中心、NCE和相关JCE的某些人员进行背景调查,并禁止某些外国人拥有和参与区域中心、NCE和相关JCE

•          国土安全部可以对违反EB-5法规的区域中心、NCE和相关JCE以及相关人员进行终止、禁止和处罚

•          直接和第三方发起人,包括移民代理,必须在美国移民局注册,证明符合EB-5和美国证券规则,并披露收到的费用以及提供的服务说明

•          EB-5项目必须使用基金管理人或委托独立的年度审计

•          EB-5资本必须保留在非混合账户中 


行政上诉:如果区域中心或EB-5投资者希望对DHS/USCIS发布的拒绝、撤销、终止或制裁提出异议,该方必须首先向USCIS行政上诉办公室申请行政上诉审查。这意味着,在行政审查程序完成之前,区域中心和EB-5投资者均不得寻求司法审查(即在法庭上质疑美国移民局的决定)。

注:这不适用于对美国移民局因延迟审批而提起的诉讼。 

及时处理:《2022年EB-5改革法案》要求美国公民及移民服务局在1年内进行研究,以确定美国公民及移民服务局及时裁决EB-5申请所需的费用调整(即TEA项目在90天内获得I-526批准)。

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